Patronul din Galați, prins cu o fraudă de 18 milioane de euro prin firme fantomă, ajunge după gratii pentru evaziune fiscală continuată.
Sursa poza si informatii: impartial.ro
Patron din Galați în arest pentru fraudă fiscală de milioane de euro
Un antreprenor din Galați, Gigi Bracaci, se află acum în custodia autorităților după ce a fost implicat într-un caz de evaziune fiscală masivă. Acesta, împreună cu alți patru parteneri de afaceri, au fost reținuți sub acuzația că au gafat la plata TVA-ului statului, folosind o rețea de firme fantomă.
Procurorii DNA din București au descoperit un lanț complex de fraude fiscale ce ar fi pricinuit pagube de peste 96 milioane de lei statului român. În centrul schemei se afla comerțul cu mașini de lux second-hand aduse din Uniunea Europeană, metoda fiind aceea de a eluda obligațiile fiscale datorate de aceste tranzacții.
Anchetatorii explică faptul că totul s-ar fi bazat pe un model tip "carusel" care implica interpunerea unor societăți de tip "bidon". Aceste firme erau inserate artificial în circuitul comercial, pentru a facilita deducerea TVA-ului și a compensa această taxă din alte tranzacții fictive.
Bracaci și echipa lui gestionau un sistem bine pus la punct, împărțit pe două niveluri. Unele firme preluau comenzile și gestionau livrările, iar altele, de tip "bidon", serveau ca fațadă pentru deturnarea fondurilor.
Cercetările arată că valoarea autoturismelor era transferată către aceste firme fantomă, iar diferențele dintre prețurile reale și cele facturate erau retrase în numerar și împărțite printre participanții la fraudă.
De asemenea, DNA a afirmat că unele afaceri gestionate de grupul din Galați simulează profitabilitate pentru a evita controalele fiscale. Procurorii au confiscat bunuri și sume considerabile pentru a recupera daunele, în timp ce suspecții se confruntă cu eventuale ani de închisoare. Aceștia se bazează pe sprijinul altor instituții de specialitate, cum ar fi Direcția de Investigare a Criminalității Economice și Direcția Generală Antifraudă Fiscală.
În tot acest timp, statul continuă să-și întărească măsurile împotriva fraudei fiscale, asigurându-se că astfel de scheme nu vor mai reuși să treacă neobservate.
