Rețea de fraudă de amploare destructurată de autoritățile din Galați: implicațiile pentru România și Moldova

O anchetă amplă condusă de DIICOT Galați, cu sprijin internațional, a dus la destructurarea unei rețele complexe de fraudă cibernetică și spălare de bani, care implica atât România, cât și Republica Moldova, și alte șase țări europene.

Operațiunea „CRYPTO WAVE” în acțiune

Procurorii DIICOT din Galați, alături de polițiști de la Inspectoratul Județean de Poliție Galați, au desfășurat joi, 12 iunie, 32 de percheziții în București și județele Dâmbovița și Constanța. Aceste acțiuni fac parte dintr-o investigație vastă, denumită „CRYPTO WAVE”, sub coordonarea EUROJUST, ce are drept scop dezmembrarea unui grup infracțional organizat implicat în fraude informatice și spălare de bani. În paralel, autoritățile din Republica Moldova au efectuat 12 percheziții similare.

Mecanism sofisticat al grupării

Investigațiile au relevat că gruparea și-a extins activitățile frauduloase dincolo de granițele statelor român și moldovean, folosind un sistem elaborat pentru a manipula și ascunde sursele de bani obținute ilegal. Membrii grupării au utilizat persoane și entități juridice din diverse țări europene, printre care Spania, Cehia, Germania, Italia, și Marea Britanie, pentru a masca sursa fondurilor.

Metode de fraudă utilizate

Suma de bani dobândită ilicit provenea din diverse atacuri informatice, inclusiv phishing, „man in the middle”, și fraude pe platforme de comerț online. Inițial, banii erau direcționați către conturi ale firmelor înființate în Spania, Italia, și Germania. Pe teritoriul României, gruparea a recrutat persoane pentru a deschide conturi bancare, utilizându-le pentru transferul și disimularea acestor fonduri.

Utilizarea documentelor false

Pentru a facilita aceste activități, făptuitorii au recurs frecvent la documente false atât pentru stabilirea firmelor, cât și pentru deschiderea conturilor bancare. Multe din sumele obținute erau ulterior tranzacționate pe platforme de criptomonede, dificultând și mai mult urmărirea provenienței lor.

Victime și prejudicii

Ancheta a identificat până în prezent peste 30 de victime, inclusiv firme și persoane fizice, iar prejudiciul total este estimat la aproximativ 2 milioane de euro. Persoanele implicate sunt în prezent audiate la sediul DIICOT Galați, iar investigațiile continuă pentru a demasca toate ramificațiile acestei rețele.

Această operațiune subliniază cooperarea internațională în combaterea criminalității cibernetice și impactul său major asupra securității economice și financiare a regiunii.