Anchetatorii au stabilit că, începând din luna septembrie 2021, trei indivizi — doi români, cu vârste de 47 și 64 de ani, și un italian de 56 de ani — au creat o grupare coordonată de un lider de 64 de ani. Aceștia se prezenta ca oameni de afaceri de succes, fiind implicați în activități frauduloase, promițând credite mari celor ce voiau să dezvolte afaceri în România, dar cereau și „garanții bănești”.

Mecanismul fraudei

Activitățile ilicite ale grupului au fost expuse când un om de afaceri s-a lăsat convins că va obține un credit de 6.000.000 de euro de la o bancă internațională. Imaginea promisiunilor a fost distrusă de faptul că victima a fost obligată să transfere mai întâi o sumă de 1.000.000 de euro. De asemenea, în urma unor presiuni, victima a mai virat 100.000 de euro cu pretenția că suma inițială va fi majorată la 15.000.000 de euro. Totalul prejudiciului estimat în cazul acestui mecanism infracțional depășește 1,1 milioane de euro.

Audierile continuă la sediul DIICOT, cu sprijinul jandarmilor din Brigada Specială de Intervenție. Conform legislației, toate persoanele implicate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale, fiind protejate de prezumția de nevinovăție.

Informațiile factuale principale provin din comunicările oficiale ale autorităților, precum și din relatările presei naționale, inclusiv Monitorul de Galați. Textul a fost redactat în scopul de a oferi un context clar și informativ asupra subiectului.

Informațiile factuale principale provin din comunicările autorităților și relatările presei naționale, inclusiv Monitoruldegalati. Textul a fost redactat editorial pentru contextualizarea subiectului.

De reținut

Cazul ilustrează o schemă complicată de fraudă, răspândită pe o perioadă extinsă, rezultând într-un prejudiciu semnificativ. Perchezițiile și audierile sunt pași esențiali în cadrul anchetei DIICOT, care continuă să investigheze în detaliu activitatea grupării infracționale.